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山西高速集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公 司职工董事吕静伟先生提交的书面辞职报告。吕静伟先生因工作变动 原因申请辞去担任的公司职工董事、审计与风控委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,吕静伟先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数,辞职后不再担任公司任何职务。
吕静伟先生作为公司职工董事任期原定结束日期为2028 年5 月 21 日。截至公告披露日,其未持有公司股票,不存在应当履行而未 履行的承诺事项,辞任不会对公司经营管理活动产生影响。公司将按 照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成职工董事的补 选工作。
吕静伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对吕 静伟先生为公司发展所做出的努力表示衷心感谢!
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
2026 年9 月2 日
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