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湖北美尔雅股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄海燕女士的书面辞职报告。黄海燕女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职生效后，黄海燕女士将不再担任公司任何职务。黄海燕女士原定任期至公司第十三届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺黄海燕证券事务代表2026年8月25日2029年6月22日个人原因否不适用否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，黄海燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄海燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对黄海燕女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年8月25日

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