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广东群兴玩具股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立 董事迟力峰女士提交的书面辞职报告。迟力峰女士的原定任职期限至第六届董 事会任期届满之日止,现因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事及 董事会下设战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,迟力 峰女士的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。同时,根 据《上市公司收购管理办法》(2025 年修正)第五十一条的规定,迟力峰女 士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,迟力 峰女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会 战略委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经 报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东会审议。
截至本公告披露日,迟力峰女士未持有公司股份,也不存在应当履行而未 履行完毕的承诺事项。迟力峰女士在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉 尽责,为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用,公司及董事会对迟力峰女 士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2026 年08 月24 日
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