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中泰证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2026 年8 月21 日,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司 董事谢蛟龙先生的辞职报告。根据组织工作调整,谢蛟龙先生申请辞去公司第三 届董事会董事、董事会风险管理委员会委员职务。

一、董事提前离任的基本情况

是否继续在

上市公司及

其控股子公

具体

职务

(如

适用)

是否存在未履

行完毕的公开

原定任期

姓名 离任职务 离任时

离任 原因

间

到期日

承诺

司任职

否,不存在未

履行完毕的公

开承诺(含增

2026 年

董事、董事

会风险管理

委员会委员

组织

工作

调整

2027 年4

否 不适

8 月21

谢蛟龙

月28 日

用

日

持承诺)

二、离任对公司的影响

谢蛟龙先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董 事会正常运作,公司将按相关程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日,谢蛟 龙先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项(含增持承诺), 已确认与董事会无任何意见分歧,亦无其他因辞职而需让股东或者债权人知悉的 事宜,已按相关规定做好工作交接。

公司董事会对谢蛟龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日

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