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顾地科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书 陈静女士的书面辞职报告。因个人原因,陈静女士申请辞去公司董事会秘书职务, 原定任期至第五届董事会任期届满之日止。陈静女士的辞职报告自2026 年8 月 19 日送达公司董事会之日起生效,辞职后,陈静女士将不再担任公司任何职务。
陈静女士的辞职不会影响公司业务正常运行,亦不会对公司的日常经营产生 不利影响。截至本公告披露日,陈静女士未持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。
陈静女士在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事 会对陈静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为保障公司董事会工作持续规范开展,在董事会秘书职位空缺期间由董事长 苏孝忠先生代行董事会秘书全部职责,且公司将同步启动新任董事会秘书遴选工 作,严格依照法律法规、监管规则及《公司章程》,按期完成聘任并及时履行信 息披露义务。
苏孝忠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
电话:0711-5911050 传真:0711-5913185
邮箱:goody@goody.com.cn
联系地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2026 年8 月20 日
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