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深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到独立董事刘宏灿先生递交的书面辞职报告,刘宏灿先生因个人原因,向公司董 事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会主任委员职务,辞职后刘宏灿先生将不再担任公司任何职务,其原定 任期至公司第三届董事会届满之日(即2027 年7 月1 日)。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的规定,刘宏灿先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一且缺少一名会计专业人士,以及部分董事会专门 委员会的人数构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前,刘 宏灿先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职 责。刘宏灿先生的辞职不会影响公司董事会正常运作,亦不会对日常经营管理产 生重大影响,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事 补选工作。
截至本公告披露日,刘宏灿先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 完毕的承诺事项。刘宏灿先生将遵照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》, 积极配合公司要求。刘宏灿先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守, 认真履行了各项职责。公司及董事会对刘宏灿先生在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
1、刘宏灿先生出具的《辞职报告》。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月17 日
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