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湖南白银股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到公司董事、副董事长郭庆锋先生提交的书面辞职报 告。郭庆锋先生因组织工作调整的原因申请辞去公司董事、 副董事长、董事会战略委员会及审计委员会委员职务。

郭庆锋先生上述职务的原定任期届满之日为2027 年3 月18 日,根据相关法律法规及《公司章程》等规定,郭庆 锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数,不会影响董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营 产生不利影响,但会导致公司审计委员会成员低于法定最低 人数,在新任审计委员会委员正式就任之前,郭庆锋先生将 继续履行相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成非 独立董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的补选。

截至本公告披露日,郭庆锋先生未持有公司股份,郭庆 锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭庆锋先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对郭 庆锋先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日

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