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珠海航宇微科技股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行财务总监 职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、副总经理、财务总监辞职情况
珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监张东 辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因,张东辉先生申请辞去上述职务,辞职 后不再担任公司任何职务。张东辉先生已按照公司相关规定做好交接工作,其辞 职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
张东辉先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止,根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》的有关规定,张东辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,亦不 会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,张东辉先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。
二、董事、总经理代行财务总监职责情况
经公司董事会审计委员会事前审议同意,公司于2026 年8 月5 日召开第六 届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨 董事、总经理代行财务总监职责的议案》,为保证公司财务管理工作的平稳、有 序运行,在公司董事会正式聘任新任财务总监之前,暂由董事、总经理颜志宇先 生代行财务总监职责。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事选举及调整董事 会专门委员会委员、财务总监的聘任等相关工作,并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
珠海航宇微科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月6 日
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