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安徽皖维高新材料股份有限公司关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺孙先武总经理、财务负责人2026年7月23日2027年1月15日工作变动是公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙先武先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙先武先生将继续担任公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员，并将按照公司相关规定完成工作交接。截至本公告披露日，孙先武先生不存在未履行完毕的公开承诺，未直接持有公司股票。

孙先武先生在任职总经理及财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量转型发展作出了突出贡献。公司董事会对其致以诚挚敬意与衷心感谢。

二、董事会审计委员会意见公司第九届董事会审计委员会于2026年7月23日召开2026年第七次会议，审议通过了《关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

三、高级管理人员聘任情况为完善公司治理体系，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格核查，聘任向学毅先生为公司总经理、陶勇先生为公司常务副总经理。向学毅先生和陶勇先生任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高管的情形。特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年/7月/24日

?报备文件《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》；《皖维高新董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；《皖维高新独立董事关于公司董事会补选董事、聘任高级管理人员的独立意见》。

附件：高级管理人员简历向学毅：男，中国国籍，1982年出生，中共党员，工程硕士，无境外永久居留权，高级工程师。2014年1月至2020年12月任公司PVA膜分厂副厂长；2020年12月至2021年1月任公司PVA膜分厂党支部书记、副厂长；2021年1月至2021年11月任公司PVA膜分厂党支部书记、厂长；2021年11月至2022年9月任公司PVA膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022年9月至2022年12月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022年12月至2023年9月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司党委书记、董事长；2023年9月至2024年8月任皖维集团党委委员、副总经理，广西皖维公司党委书记、董事长。2024年8月至2026年7月任皖维集团党委委员、副总经理，现任公司非独立董事、总经理。

陶勇：男，中国国籍，1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至2026年3月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026年3月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。2026年7月起任安徽皖维集团有限责任公司及宁波杉杉股份（维权）有限公司董事。现任公司非独立董事、常务副总经理。

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