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宜宾五粮液股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到董事 胡波先生的书面辞职报告。胡波先生因工作变动,提请辞去公司第七 届董事会董事职务(原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止)。 辞职后胡波先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告 披露日,胡波先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺 事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作(2026 年修订)》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定,胡波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一,不会导致 公司董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定,亦不会影响公司 董事会的正常运作。胡波先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日 起生效,公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日
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