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赛隆药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副 总裁李剑峰先生、董事会秘书张旭女士递交的书面辞职报告,李剑峰先生因个人 职业发展规划调整申请辞去公司副总裁职务,张旭女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务,李剑峰先生、张旭女士的原定任期为至公司第四届董事会任期 届满之日止。辞职后,李剑峰先生、张旭女士将仍在公司继续担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李剑峰先生、张旭女士的辞职不 会对公司日常经营管理产生重大影响,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至2026 年7 月14 日,李剑峰先生直接持有公司股份1,100 股,张旭女士未持 有公司股份。李剑峰先生、张旭女士不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及 董事会对李剑峰先生、张旭女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。 在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定公司董事长张光扬先生代为 履行董事会秘书职责。张光扬先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系电话:0756-3882955
传真:0756-3352738
邮箱:ir@sailongyaoye.com
通讯地址:珠海市香洲区南湾北路31 号2 单元21 层
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月16 日
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