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转债代码:123071
转债简称:天能转债
青岛天能重工股份有限公司 关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监辞职情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总 监杨静女士递交的书面辞职报告,杨静女士因工作调整辞去公司财务总监职务, 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杨静女士原定任期至公司第五届董事 会任期届满之日止。杨静女士已按照公司相关规定做好交接工作,其辞职不会影 响公司日常经营活动的有序进行。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杨静女士的辞职申请自送达董 事会之日起生效。截至本公告日,杨静女士未直接或间接持有公司股份,不存在 应当履行而未履行的承诺事项,辞去上述职务后杨静女士将继续严格遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规的相关规定。
杨静女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对杨静 女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
二、董事长、总经理代行财务总监职责情况
经公司董事会审计委员会事前同意,公司于2026 年7 月14 日召开第五届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财 务总监职责的议案》,为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行,在董事会聘 任新任财务总监之前,暂由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总监职责。 公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监,并及时履行相关信息披 露义务。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2026 年7 月14 日
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