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江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 独立董事孙荣发先生的书面辞职报告,孙荣发先生因个人原因,申请辞去公司独 立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,孙荣发先生 离任生效后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

是否存在 未履行完 毕的公开

是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

具体职务 (如适用)

到期日 离任原因

承诺

独立董事、

董事会审计 委员会主任 委员、薪酬

与考核委员 会委员

未履行完 否,不存在

毕的公开

承诺(含增

持承诺)

选举产生

新任独立

董事之日

2027 年5 月26 日 个人原因 否 无

孙荣发

二、独立董事离任对公司的影响

孙荣发先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一,且将导致公司董事会审计委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定。孙荣发先生的辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事之后或者公司董事会独立董事人数达三分之一后正式 生效,在此之前,孙荣发先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定,继

续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董 事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日,孙荣发先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开 承诺事项,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙荣发先生在任职期间为公司发展 所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日

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