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中信金属股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺孙广亮独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员股东会选举产生新任独立董事之日2026年7月9日连续担任公司独立董事满六年否无否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）陈运森独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员股东会选举产生新任独立董事之日2026年7月9日连续担任公司独立董事满六年否无否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

中信金属股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事孙广亮先生、陈运森先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事孙广亮先生、陈运森先生因连续任职已满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会各专门委员会相关职务。孙广亮先生、陈运

森先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于孙广亮先生、陈运森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙广亮先生、陈运森先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，孙广亮先生、陈运森先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，孙广亮先生、陈运森先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东和债权人注意。

公司董事会对孙广亮先生、陈运森先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年7月8日

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