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凤形股份有限公司

关于公司独立董事辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事钟刚先 生提交的书面辞职报告。钟刚先生自2020 年7 月8 日起任公司独立董事,现因 连续任公司独立董事职务满六年,申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员 会委员职务。

鉴于钟刚先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主 板上市公司规范运作》等相关规定,其辞职应在股东会选举出新任独立董事后生 效。辞职生效后,钟刚先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。在公司股东 会补选产生新任独立董事前,钟刚先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员职责。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,钟刚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行完 毕的承诺事项。钟刚先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正,公司董事会对其 为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年七月八日

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