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编号:2026-015

中国航发航空科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到公司独立董事毛中根先生的书面辞职报告。毛中根先生因工 作调整申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员职务。毛中根先生离任生效后将不再担任公司任何职 务。

一、独立董事离任的基本情况

是否继续在上 市公司及其控

股子公司任职

是否存在未

履行完毕的

具体

职务

姓名 离任职务 离任时

原定任期到

离任

原因

间

期日

公开承诺

独立董事、审计

委员会委员、薪

酬与考核委员会

选举产 生新任

独立董

事之日

否,不存在未

2027.7.16 工作 调整 否 无

履行完毕的

毛中根

公开承诺

主任委员

二、独立董事离任对公司的影响

毛中根先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会 总人数的三分之一,且将导致公司董事会薪酬与考核委员会及审计委 员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》《公司章程》等相关规定,毛中根先生的辞职将在公司股东

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会选举产生新任独立董事之后正式生效,在此之前,毛中根先生仍将 依据相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履行独立董事及董事 会专门委员会委员的相应职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董 事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日,毛中根先生未持有公司股份,不存在未履行 完毕的公开承诺事项,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职 守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对 毛中根先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日

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