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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月29日收到董事杨勇先生的书面辞职报告。杨勇先生因工作调整安排，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后，杨勇先生将不在公司担任任何职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年6月26日召开职工代表大会，选举李树勋先生为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺杨勇董事、战略与可持续发展委员会委员2026年6月29日2027年2月28日工作调整安排否否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，杨勇先生的辞职不会导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨勇先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨勇先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，公司于2026年6月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李树勋先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026年6月30日

职工董事简历：

李树勋，男，汉族，中共党员，1973年10月出生，1996年7月参加工作，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。现任公司总经理助理、工会主席、制造分公司党总支副书记、常务副总经理、兰州石油机械研究所有限公司董事。

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