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上海氯碱化工股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2026 年6 月29 日,上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会收到公司独立董事曹贵平先生的书面辞职申请。因连续担任公司独立董事已满 6 年,曹贵平先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务,同时辞去公司第 十一届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

一、独立董事离任的基本情况

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

具体职

务(如 适用)

是否存在未

履行完毕的

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

曹贵平 独立董事、提名委员 公开承诺

会主任委员、战略委 员会委员、薪酬与考

核委员会委员

否 否,不存在

的公开承诺 未履行完毕

诺) (含增持承

2026 年6

月30 日

连续担任

公司独立 董事满六 年

新任独立 选举产生

董事之日

二、离任对公司的影响

曹贵平先生辞职后,将导致公司第十一届董事会中独立董事人数少于董事会 人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定,在公司股东会选举出新任独立董事前,曹贵平先生仍将按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。 公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

曹贵平先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职、独立公正,为公 司规范运作和高质量发展发挥了积极的作用。公司董事会对曹贵平先生在任职期

间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会 2026 年6 月30 日

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