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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到赵晓朴 先生的书面辞职报告,因个人工作安排等,申请辞去公司第七届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵晓朴先生 辞去上述职务后,将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。
(二)离任对公司的影响
赵晓朴先生的原定任职到期日为2026年6月26日。赵晓朴先生在公司任职期 间与公司及董事会并无意见分歧,亦不存在与其辞任有关的其他事宜。截至本公 告日,赵晓朴先生未持有公司股票。
根据《公司法》等有关规定,赵晓朴先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定人数,但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一且 独立董事中欠缺会计专业人士,赵晓朴先生的辞职将在公司股东会选举产生新任 独立董事后生效,在此之前赵晓朴先生将继续履职。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及委员会 委员的补选工作。公司董事会对赵晓朴先生在公司任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。鉴于公司第七届董事会任期即将届满以及赵晓朴先生提出辞 职,公司已于6月24日发出第七届董事会第二十五次会议通知,公司将于6月26 日召开第七届董事会第二十五次会议进行换届选举。
二、备查文件
1、赵晓朴先生的辞职报告。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2026年6月24日
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