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海南海药（维权）股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事封 多佳先生、文敏先生的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应 专门委员会职务。辞职后,封多佳先生、文敏先生将不再担任海南海药股份有限 公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,封多佳先生、文敏先生的辞职不 会使公司董事会人数低于法定最低人数,辞职不会影响公司董事会工作的正常运 行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,封多佳先生、文敏先生未持有公司股票,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

封多佳先生、文敏先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对 封多佳先生、文敏先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢!

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十四日

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