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福建发展高速公路股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到

期日 离任原因

是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职

具体职 务(如适

用)

是否存在未 履行完毕的

公开承诺

陈建华

独立董事、董事 会审计委员会 委员和董事会 战略委员会委 员职务

选举产生 新任独立 董事之日

2026 年6 月 29 日

连续担任公司 独立董事满六 年

否 无

否,不存在 未履行完毕 的公开承诺 (含增持承 诺)

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司独立董事陈建华先生提交的书面辞职报告。根据

《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,独立董

事连续任职不能超过六年,公司独立董事陈建华先生因连续任职已满六年,向公

司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事职务,同时辞去公司第十届董事会

审计委员会委员和董事会战略委员会委员职务。陈建华先生辞职后将不再担任公

司任何职务。

陈建华先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

在股东会选举产生新任独立董事前,陈建华先生将继续履行独立董事及其在专门

委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对陈建华先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢!

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2026 年6 月24 日

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