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603031证券简称：安孚科技公告编号：

2026-046安徽安孚电池科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事方福前先生的书面辞职报告。方福前先生因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。方福前先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺方福前独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与ESG委员会委员。选举产生新任独立董事之日2026年6月23日连续担任公司独立董事满六年否/否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，

方福前先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，方福前先生将继续履行独立董事职责及相应董事会专门委员会的职责。

方福前先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及规范运作方面发挥了重要作用。公司及董事会对方福前先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司正在积极推进独立董事的补选工作，将按照相关规定尽快完成该项工作。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年6月23日

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