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编号:临2026-33 号
金健米业股份有限公司
关于职工董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年 6 月17 日收到公司职工董事邹癸森先生提交的书面辞职报告。因工 作调整原因,邹癸森先生辞去公司第十届董事会职工董事职务,同时 一并辞去在董事会战略委员会、审计委员会中的委员职务。辞去前述 职务后,邹癸森先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日, 邹癸森先生未持有公司股份,不存在未尽义务及未履行完毕的承诺。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 --规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,邹癸森先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董 事会和公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将依照相关法定程序,尽快完成职工董事的补选工作,并及时履 行信息披露义务。
邹癸森先生在担任公司职工董事期间,认真履行董事职责,积极 参与公司治理和董事会决策,为维护公司及全体股东、职工合法权益, 促进公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对邹癸森先生在任职 期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2026 年6 月17 日
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