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深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职情况
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)于2026 年06 月16 日收 到副董事长张国南先生递交的辞职报告,张国南先生因个人原因辞去公司第六届 董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后仍担任公司子公司 新疆金新农农牧科技有限公司董事长、董事职务。
张国南先生原定任职到期时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》的相关规定,张国南先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达公司 之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,尽快完成副董事长 及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日,张国南先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项, 离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好工作交接。 张国南先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票200 万股、股票期权200 万 份,离任后其所持限制性股票及股票期权将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定进行管理。
张国南先生在担任公司副董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、 规范运作、业务创新发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对张国南先生为公 司发展作出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
1、《辞职报告》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026 年06 月16 日
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