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股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2026-025

抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事辞职情况

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到 公司董事钱正先生的书面辞职报告。因工作安排,钱正先生申请辞去 公司董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职 务。辞职后,钱正先生不再担任公司其他任何职务。钱正先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日,钱正先生未持有公司股份,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。钱正先生在推动公司混合所有制改革过程中发 挥了重要作用,并在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董 事会谨对钱正先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事候选人情况

为保证公司董事会的规范运作,公司于2026 年6 月15 日召开第 九届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。根据 《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东江苏沙钢集团 有限公司提名,董事会提名委员会审核,董事会同意补选余杰先生(简 历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会认为:余杰先生具备担任上市公司非独立 董事相关的专业知识、工作经验和管理能力,任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

余杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司 董事的情形。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日

附:董事候选人简历

余杰先生,汉族,出生于1985 年10 月,中国国籍,无境外永久 居留权,硕士学历,拥有上海交通大学上海高级金融学院FMBA 学位, 持有CFA、ACCA、FRM 和CIA 证书。曾任江苏沙钢国际贸易有限公司 原料贸易处处长协理、宁波沙洲贸易有限公司副总经理、张家港保税 区沙钢资源贸易有限公司常务副总经理、沙钢(上海)商贸公司副总 经理、江苏沙钢集团投资控股有限公司第一副总经理。现任江苏沙钢 集团投资控股有限公司总经理、上海锦沙创业投资管理有限公司董事 长、上海沙钢企业管理有限公司董事、上海砼飞贸易有限公司董事、 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司经理、宁波梅山保税港 区润沙股权投资有限公司董事兼经理、张家港锦珑新能源科技有限公 司董事、张家港翔博贸易有限公司监事、江苏沙钢股份有限公司董事。

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