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关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月12 日收到公司证券事务代表王欣然女士递交的书面辞职报告,王欣然女士因个人原 因申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王欣然女士辞职后,不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日,王欣 然女士未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。
王欣然女士在担任公司证券事务代表期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董 事会对王欣然女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026 年6 月12 日
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