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上海城投控股股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日收到公司董事张列列先生和副总裁吴春先生的书面辞职报告。张列列先生因工作原因，申请辞去董事、战略与ESG委员会委员职务。吴春先生因达到法定退休年龄，申请辞去副总裁职务。辞职后，张列列先生和吴春先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺张列列董事、战略与ESG委员会委员2026年5月29日2026年6月20日工作原因否/否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）吴春副总裁2026年5月29日2026年6月20日退休否/否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，张列列先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数。其二人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张列列先生、吴春先生已按照公司相关要求完成交接工作，对公司事务无不同意见，其离任不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露之日，张列列先生、吴春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张列列先生和吴春先生履职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年6月2日

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