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江西赣粤高速公路股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会于近日收到董事、总经理徐志华先生的书面辞职报告。徐志华先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理和董事会战略与投资决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、董事、总经理辞职的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺徐志华董事、总经理和董事会战略与投资决策委员会委员2026年5月27日2027年6月23日个人原因否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、董事、总经理辞职对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，徐志华先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告在送达董事会后即时生效。

公司将按照法定程序完成后续董事补选及总经理聘任工作。特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026年5月30日