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华数传媒控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董 事王兴军先生提交的书面辞职报告,王兴军先生因连续担任公司独立董事已满六 年,根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定,申请辞去独立董事职务, 同时一并辞去董事会专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司任何职务,其 原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满。截至本公告披露日,王兴 军先生未持有公司股份。
王兴军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相 关董事会专门委员会中独立董事未超半数,根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定,王兴军先生的辞职应在股东会 选举出新任独立董事后生效。在此期间,王兴军先生仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按 照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作,王兴军先生将按照公司《董事、 高级管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接。
王兴军先生在任职期间勤勉尽责、客观独立,始终恪守上市公司独立董事的 职业准则,并积极为公司发展建言献策,为公司规范运作与健康发展发挥了积极 重要作用。在此,公司董事会对王兴军先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026 年5 月26 日
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