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四川和谐双马股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书离任情况
四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年5 月21 日收到公司董事会秘书黄灿文先生提交的书面辞职报告,黄灿文先生由于个人原 因提请辞去公司董事会秘书的职务,原定任期至第九届董事会届满之日止。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定,黄灿文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,黄灿 文先生继续担任公司董事、总经理职务。
截至本公告披露日,黄灿文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。黄灿文先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好 工作交接并按照规定接受离任审计,其辞职不会影响公司董事会正常运作。
黄灿文先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对 黄灿文先生表示衷心感谢!
为保障公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任新任董事会秘书,新任董事 会秘书履职前,公司董事会秘书职责由董事长谢建平先生代为履行。
谢建平先生的联系方式如下:
电话:028-63231548
通讯地址:四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1 号写 字楼26 楼2 号
电子邮箱:public.sm@sc-shuangma.com
二、备查文件
1.相关辞职报告。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日
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