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浙江奥翔药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年5 月21 日收到公司董事会秘书应晓晨先生的书面辞职报告。应晓晨先生因个人原因,申 请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。现将有关情况公 告如下:
一、
提前离任的基本情况
上市公司及 其控股子公 是否继续在
是否存在
毕的公开 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任 原因
具体
职务
司任职
承诺
不适
个人
否
应晓晨 董事会秘书 2026 年5 月21 日 2026 年12 月13 日
否
原因
用
二、 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,应晓晨先生的书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效,其离任不会对公司正常经营及信息披露等工作产生不 利影响。公司董事会对应晓晨先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司聘任新的董事会 秘书之前,暂由公司法定代表人、董事长、总经理郑志国先生代行董事会秘书职 责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日
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