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海思科医药集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近 日收到独立董事乐军先生提交的辞职报告。乐军先生因在公司连续担 任独立董事已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定,独立董事连续任职不得超过六年,乐军先生申请辞 去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务,辞职后将不再担任公 司任何职务。
乐军先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,且公司独 立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定,乐军先生的辞职报告自公司股东会选举 出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董 事前,乐军先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新 任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。
截至本公告披露日,乐军先生未持有公司股份,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。
乐军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立,为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对乐军先生在任 职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2026 年5 月21 日
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