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宝鸡钛业股份有限公司关于副总经理辞职的公告

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日收到公司副总经理陈峰先生的书面辞职报告，陈峰先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，陈峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈峰先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。姓名

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺陈峰副总经理2026年4月29日第八届董事会换届之日工作变动否不适用否

二、离任对公司的影响根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈峰先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈峰先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陈峰先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年4月30日

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