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深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司职工代表董事、审计委员会委员兼审计部负责人 辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 董昆先生的书面辞职申请。董昆先生因工作调整,申请辞去公司职工代表董事、 董事会审计委员会委员、审计部负责人职务,前述职务原定任职期间为2025 年 3 月31 日至2026 年8 月13 日(公司第五届董事会届满之日)止,辞职后董昆 先生仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等有关规定,董昆先生辞去审计部负责人职务于今日生效。董昆先生辞去董事及 审计委员会委员职务会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数,其辞职在公 司补选新任审计委员会委员后方可生效。在补选新任审计委员会委员工作完成前, 董昆先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。
为确保公司治理结构的完善及内部审计工作的正常开展,公司将按照有关规 定尽快完成职工代表董事、审计委员会委员及审计部负责人的补选工作,并及时 履行信息披露义务。
截至本公告日,董昆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有公司 股票。
董昆先生将按照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度》的有关规定,做好离任工作交接并按照规定接受离任审计。
董昆先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日
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