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江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 公司副董事长黄飞先生提交的书面辞职报告,黄飞先生原计划通过协议转让方式 持有公司5%以上股份并参与公司治理。鉴于相关股份转让事项已终止,黄飞先 生现申请辞去公司副董事长、董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,黄飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

是否继续在上市 公司及其控股子

是否存在未

履行完毕的

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

公司任职

公开承诺

副董事长、

2026 年3

2028 年9

黄飞

股权转让终止 否 否

董事

月27 日

月25 日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,黄飞先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数,不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公 司董事总数的二分之一,不会影响公司董事会的正常运作,黄飞先生的辞职申请 自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序,尽快完成董事的补选工作。

黄飞先生确认在担任董事期间与公司董事会无不同意见,亦无任何与辞职有 关而需要通知公司股东和债权人的事项。黄飞先生已按照公司相关规定做好交接 工作。截至本公告披露日,黄飞先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

黄飞先生担任董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄飞先生任职 期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

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