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镇江东方电热科技股份有限公司
镇江东方电热科技股份有限公司 关于非独立董事暨副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、非独立董事暨副总经理离任情况
镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事 暨副总经理张庆忠先生递交的书面辞职申请,因个人原因,张庆忠先生申请辞去公司第六届董 事会非独立董事和副总经理职务。张庆忠先生辞职后不在公司担任其他相关职务。
截至本公告披露日,张庆忠先生不存在应履行而未履行的承诺事项,未直接持有公司股份, 持有《公司2023年员工持股计划》份额208万元,公司将按照《公司2023年员工持股计划(草 案)》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处置、清算和财产分配。张庆忠 先生原定任期至2027年11月18日,即公司第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,张 庆忠先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数。张庆忠先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接,公司将按照法定程序尽快完 成董事补选等相关后续工作。
张庆忠先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司董事会对 张庆忠先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
二、备查文件
1.辞职申请
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日
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