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陕西兴化化学股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司副总经理辞职的情况
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称兴化股份或公司) 于近日收到公司副总经理庞战军先生、石军朝先生提交的书 面辞职报告,庞战军先生、石军朝先生因工作调动,申请辞 去公司及子公司兴化化工副总经理职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定,庞战军先生、石军朝先生的辞职报告 自送达董事会起生效。截至本公告日,庞战军先生、石军朝 先生未持有公司股票,不存在离任后6 个月内不转让所持 股份及其他特殊承诺事项。
二、关于聘任公司副总经理的情况
公司于2026 年11 月3 日召开第八届董事会第十四次会 议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,公司总
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经理薛宏伟先生提名,公司提名委员会资格审查,聘任裴双 梨先生、高浩先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期 一致。
裴双梨先生、高浩先生简历见附件
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2026 年11 月5 日
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附件:
裴双梨先生、高浩先生简历
裴双梨,男,汉族,中国国籍,1975 年11 月出生,中 共党员,在职大专学历,高级技师。历任兴化集团659 分厂 副厂长,兴化股份双钠车间副主任,兴化集团生产计划部副 部长、总调度长、部长,兴化化工生产计划部部长。现任兴 化股份副总经理。
高浩,男,汉族,中国国籍,1974 年1 月出生,中共 党员,本科学历,工程师。历任兴化集团合成车间设备员, 兴化机械安装公司副经理、党支部副书记、书记,兴化集团 电仪中心经理、动力装备部部长,兴化化工电仪车间主任、 动力装备部部长。现任兴化股份副总经理。
裴双梨先生、高浩先生未持有公司股份,与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管 理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚 未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
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——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规 定的要求。
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